Legalità e trasparenza: il CNAUI firma un Memorandum di cooperazione con l’Accademia di Monitoraggio Finanziario
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ROMA, 23 SETTEMBRE — Si sono svolti a Roma un incontro di lavoro e la firma solenne del Memorandum di cooperazione tra il Congresso Nazionale delle associazioni ucraine in Italia (CNAUI) e l’Accademia di Monitoraggio Finanziario. L’accordo segna l’avvio di un partenariato strategico volto a garantire legalità, trasparenza e sicurezza finanziaria nelle attività del settore associativo ucraino in Italia.
L’accordo è stato sottoscritto dal direttore dell’Accademia di Monitoraggio Finanziario Rostyslav Marchuk e dalla vicepresidente del Congresso, responsabile del Dipartimento per la cooperazione internazionale, Oksana Rohova. A rappresentare il Congresso durante l’evento e le sessioni di lavoro era presente anche la commissaria della rappresentanza del Congresso nella regione Lazio, Uliana Yavorska.
La delegazione ucraina, composta da 8 persone, comprendeva rappresentanti dell’Accademia di Monitoraggio Finanziario, del Servizio statale di monitoraggio finanziario dell’Ucraina, del Ministero delle Finanze dell’Ucraina e dell’OSCE.
La dimensione pratica della cooperazione e le direttrici principali:
- Trasparenza e sicurezza finanziaria: le parti hanno discusso approcci concreti per valutare il rischio che le organizzazioni della società civile vengano sfruttate in schemi di riciclaggio di denaro e di frode, nonché i metodi di verifica di partner e controparti nelle operazioni finanziarie tra l’Italia e l’Ucraina.
- Supporto tecnologico: per la durata della legge marziale in Ucraina si sta valutando la possibilità di consentire alle associazioni ucraine in Italia l’accesso a soluzioni informatiche specializzate nel campo del monitoraggio finanziario.
- Formazione e scambio di esperienze: il partenariato prevede corsi di formazione congiunti, tavole rotonde, consulenze di esperti e un reciproco sostegno informativo alle iniziative di rilievo.
L’incontro si è svolto in un clima aperto e costruttivo, ponendo solide basi per un’interazione concreta e trasparente tra il settore associativo ucraino in Italia e le istituzioni statali e internazionali competenti.
